Bankia tiene 23.385 clientes clasificados de ‘alto riesgo’ por blanqueo de capitales.

Información recabada por el Juez Andreu durante su investigación 

Fuente: El Confidencial

Blanqueo de capitales a través del juego "on line".

La Guardia Civil alerta del blanquero de capitales a través del juego on-line

Fuente: El Confidencial

Blanqueo de capitales en el polígono de Cobo Calleja. 

Blanqueo en el China Town del Sur de Madrid.

Fuente: El País

Operación contra el blanqueo en locutorios.

Blanqueados 13 millones de Euros procedentes de narcotráfico. 

Fuente: ControlCapital.Net

Multa a Fadesa por no controlar el blanqueo.

El Tribunal Supremo confirma las sanciones a la Compañía.

Fuente: El País

Lista negra de locutorios por blanqueo de capitales. 

Las remesadoras crean una lista negra de locutorios. 

Fuente: CincoDías

25 personas detenidas en la operación Aspas.

Desarticulada una red de blanqueo y de narcotráfico.

Fuente: Televisión Española