Noticias

Bankia tiene 23.385 clientes clasificados de ‘alto riesgo’ por blanqueo de capitales.

Información recabada por el Juez Andreu durante su investigación. Fuente: El Confidencial.

Blanqueo de capitales a través del juego «on-line»

La Guardia Civil alerta del blanquero de capitales a través del juego on-line. Fuente: El…

Blanqueo de capitales en el polígono de Cobo Calleja.

Blanqueo en el China Town del Sur de Madrid. Fuente: El País

Lista negra de locutorios por blanqueo de capitales.

Las remesadoras crean una lista negra de locutorios. Fuente: CincoDías