Examen por experto externo

Este servicio proporcionado por Audit Capital Consultores S.L., junto a los de confección e implantación del manual y la formación del personal, constituye el útimo eslabón para que su compañía satisfaga las exigencias de esta normativa.

En la misma se indica que deberá ser objeto de examen anual por un experto externo las medidas de control interno siguientes:

• Aprobación por escrito de políticas y procedimientos
• Aprobación por escrito de la pólitica expresa de adminisión de clientes
• Designación de representante ante el SEPBLAC
• Creación de un órgano de control interno
• Aprobación de un manual de prevención de blanqueo

Los resultados de examen serán consignados en un informe escrito que describirá detalladamente las medidas de control interno existentes, valorará su eficacia operativa y propondrá, en su caso, eventuales rectificaciones o mejoras.

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