Formación del personal

La normativa dice que los obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de la Ley 10/2010.

La formación deberá incluir la participación debidamente acreditada de los empleados en cursos especificos de formación permanente orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos. Las acciones formativas serán objeto de un plan anual que, diseñado en función de los riesgos del sector de negocio del sujeto obligado, será aprobado por el órgano de control interno.

Nuestra compañía tiene los profesionales necesarios para la formación del personal de su empresa en estas materias, a la vez que le ayudará a cumplir con este requisito impuesto por la Ley.

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