Obligados

Son básicamente los siguientes:

1. Entidades financieras y aseguradoras.
2. Servicios de inversión y sociedades gestoras de inversión colectiva.
3. Fondos de pensiones.
4. Sociedades de garantía recíproca.
5. Sociedades gestoras de entidades de capital riesgo.
6. Cambio de moneda y servicios postales.
7. Empresas de promoción y compraventa de inmuebles.
8. Empresas de juego e incluso loterías.
9. Personas que comercializan joyas, piedras preciosas, etc... y obras de arte o antigüedades.
10. Auditores.
11. Contables externos.
12. Asesores fiscales.
13. Notarios y registradores de la propiedad.
14. Abogados y procuradores.

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