Control interno y manual de prevención

Audit Capital Consultores S.L. desarrollará un trabajo de consultoria con el objetivo de conocer la actividad de su empresa, identificando las áreas sensibles relacionadas con esta materia. Su resultado será la confección e implantación de una serie de medidas de control interno que cumplirán con las exigencias de la norma. 

Dentro de los medidas de control interno, la Ley 10/2010 establece las siguientes:

• Aprobación por escrito y aplicación de politicas y procedimientos adecuados.
• Aprobación por escrito de la politica expresa de admisión de clientes.
• Designación de un respresentante ante el SEPBLAC.
• Creación de un órgano de control interno.
• Aprobación de un manual de prevención de blanqueo.

Con nuestra colaboración, la implantación del control interno y el cumplimiento de todos los requisitos no supondrá problema alguno para su empresa.

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