Dirección
Calle Guzmán el Bueno 133 5º B
288008 – Madrid
Teléfono
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Información recabada por el Juez Andreu durante su investigación. Fuente: El Confidencial.
La Guardia Civil alerta del blanquero de capitales a través del juego on-line. Fuente: El Confidencial.
Blanqueo en el China Town del Sur de Madrid. Fuente: El País
Las remesadoras crean una lista negra de locutorios. Fuente: CincoDías
El Tribunal Supremo confirma las sanciones a la Compañía. Fuente: El País
Desarticulada una red de blanqueo y de narcotráfico. Fuente: Televisión Española